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    反洗(xi)錢知識一點通(tong).pdf
    反洗(xi)錢知識26問.pdf

    中(zhong)國人(ren)民(min)銀行為(wei)反洗(xi)錢行政(zheng)主管部門,依法(fa)對金融機(ji)構的反洗(xi)錢工(gong)作進行監(jian)督管理(li)。

    ★建立健全反洗(xi)錢內部控(kong)制制度
    ★開展客戶(hu)身(shen)份識別和客戶(hu)資料及交易記錄保存
    ★開展大額和可疑交易報告
    ★開展反洗(xi)錢培訓和宣傳工(gong)作

    ★處(chu)置階段(duan)
    洗(xi)錢過程的起始(shi)環節,即把犯(fan)罪收入投入金融系統(tong)。
    ★離析階段(duan)
    洗(xi)錢過程的中(zhong)間環節,主要是(shi)通(tong)過錯綜(zong)復雜的交易,擾亂人(ren)們的視(shi)線。
    ★歸並階段(duan)
    洗(xi)錢過程的最終環節,資shi)鴇蛔 yi)至與(yu)犯(fan)罪組織或個人(ren)無明顯聯系的合法(fa)組織或個人(ren)的賬戶(hu)內。反洗(xi)錢,是(shi)指為(wei)了(liao)預防通(tong)過各種方式(shi)掩(yan)飾、隱瞞毒(du)品犯(fan)罪、黑社會性(xing)質的組織犯(fan)罪、恐怖活(huo)動犯(fan)罪、走私犯(fan)罪、貪(tan)污賄賂犯(fan)罪、破壞金融管理(li)秩(zhi)序犯(fan)罪、金融詐騙犯(fan)罪等犯(fan)罪所(suo)得及其收益的來源(yuan)和性(xing)質的洗(xi)錢活(huo)動,依照反洗(xi)錢法(fa)采取(qu)相關措施的行為(wei)。
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